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          渣打:所涉洗錢金額僅有1400萬美元

          中金在線 2012-08-14 10:29 作者簡介 打印

           

            據外媒813日報道,渣打銀行首席執行官彼得·桑茲否認了美國有關“渣打銀行隱藏與伊朗客戶交易”的指控,反駁了美國監管機構對此事的描述,稱其“毫無依據”,并對紐約州金融監管機構在不通知銀行的情況下突然發表聲明表示不滿。

           

            美國或暗算倫敦?

           

            自86日美國監管方指控渣打參與伊朗洗黑錢問題后,英國政府和渣打銀行反應很強烈,認為這是美國刻意打擊其老牌金融機構。一些評論者認為,美英之間正在展開一輪行業暗戰,美國想通過金融暗戰的方式打擊英國大銀行,來保護美國的銀行,削弱倫敦的金融中心地位。

           

            業內人士普遍認為,在洗黑錢的問題上,美國的銀行也不見得那么干凈,可到目前為止,并沒有美國的銀行曝出類似丑聞。由此可判斷出,美國政府對該國金融機構“呵護有加”!秶H商業時報》指出,美國不斷出手,客觀上讓外國銀行背負了巨大的訴訟風險,逼迫資金投向美國起訴風險較低的銀行,這顯然符合美國利益。

           

            英國央行行長默文·金日前在一個新聞發布會上對美國監管機構的做法表達了不滿。他說,對于某一特定事件的調查,英國各監管部門會進行協調與合作,并且不會有某個監管機構在調查尚未完成時就單獨發表聲明。倫敦市長鮑里斯·約翰遜也對此事提出批評,他表示,紐約州金融監管機構不應為一己私利攻擊倫敦這樣一個國際領先的金融中心。

           

            渣打陷長期談判

           

            對于紐約州金融監管機構要吊銷渣打在該州運營執照的威脅,桑茲表示,這一做法“完全不合適”,渣打內部并不存在“系統性”繞行制裁的做法。桑茲承認,部分交易的確違反了美國的制裁法令,他對此道歉。但他強調,所涉交易不是紐約州監管機構聲稱的“6萬筆、總額2500億美元”,而只有300筆,總額不到1400萬美元。據悉,英國官方已就此事向美國政府提出質疑。美國財政部在一封回信中說,美國政府對違反制裁法令的行為看得很重,并表示美國財政部也在對渣打的伊朗業務進行調查。

           

            外媒援引知情人士的消息稱,渣打銀行近日正在與美國紐約州金融局等多家美國監管機構就洗錢一案討論和解方案,談判結果最早將于本周公布。目前來看,談判并沒有達成最終的協議,甚至可能因為賠償金額等問題面臨破裂的風險。另據報道,紐約州金融局已經通知渣打銀行管理層在美國當地時間815日向其解釋說明相關問題,美國其他相關監管機構還將于817日聯合召開針對渣打銀行的聽證會。渣打銀行表示,即使他們不同意紐約州金融局的調查結論,也會繼續進行與其他各家機構的談判。

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